Чеченская фирма подозревается в отмыве 400 миллионов656

Чт, 29 июня 2017, 13:30
Фото: severinf.ru

Генпрокуратура России завела уголовное дело на грозненское ООО «Гарант-Строй». Причина – обналичивание крупных сумм.

Генеральная Прокуратура РФ расследует уголовное дело, в котором грозненское ООО «Гарант-Строй» фигурирует в качестве компании, отмывшей 411 миллионов рублей.

Общество было зарегистрировано осенью 2015 года в столице Чеченской республики. Хозяйственной деятельностью здесь не занимались, но при этом за полтора года на счета этой компании было перечислено из Москвы более 400 миллионов рублей. Причем деньги пришли на счета более 500 жителей Грозного.

В Генпрокуратуре считают, что сами грозненцы денег этих не видели. Более того, жители столицы Чечни, скорее всего, и не догадывались о своем участии в отмывочной финансовой схеме.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ – незаконные банковские операции.

Читайте по теме: скромная домохозяйка из Нальчика обналичила 100 миллионов.