Фонд ЖКХ потерял в калининградском «Инвестбанке» 1,5 млрд рублей233

Осенью 2013 года, за три недели до отзыва лицензии, по результатам депозитного аукциона по размещению временно свободных средств фонда ЖКХ с «Инвестбанком» был заключен договор банковского депозита до востребования на сумму 1,5 млрд рублей под 9,12 % годовых. Ранее, в течение 2013 года, «Инвестбанк» привлекал 6 срочных депозитов фонда ЖКХ на общую сумму 1,57 млрд рублей и своевременно возвращал их с выплатой процентов.

Как показал анализ, 33 аукциона, проведенные в 2013 году на размещение средств фонда ЖКХ, они заключались по ставкам от 6,1 % до 9,5 %. Ставка в размере 9,12 %, по которой были размещены средства фонда ЖКХ в «Инвестбанке», в 2013 году была второй по величине.

Уведомление «Инвестбанку» об изъятии фондом средств из депозита до востребования было направлено письмом от 10 декабря 2013 года, дата исполнения «Инвестбанком» уведомления об изъятии средств установлена 13 декабря 2013 года. Операции по списанию и зачислению денежных средств на корреспондентский счет «Инвестбанка» в период с 10 декабря 2013 года и до дня отзыва лицензии проводились, однако суммы депозита в размере 1,5 млрд рублей и 374,8 тыс рублей от процентов за пользование депозитом перечислены в фонд не были.

17 декабря 2013 года фонд ЖКХ обратился в Генеральную прокуратуру РФ и 19 декабря 2013 в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. 6 февраля 2014 года было возбуждено уголовное дело № 267692 по признакам преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Сейчас оно находится в производстве Следственного комитета РФ.