Липецкие коммерсанты попались на «отмывании» денег191
Фото: slava7493.ru
Несколько липецких предпринимателей занимались незаконной банковской деятельностью, сообщили в региональном управлении МВД.
Бизнесмены незаконно обналичивали денежные средства через подконтрольные им организации. Получая процент от каждой проведенной финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 6 млн рублей.
Сегодня возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Подобная схема обналичивания денег была использована владельцами скандально известной фирмы «Городская касса». Используя компанию и подконтрольные коммерческие организации, бизнесмены открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приему от населения платежей за коммунальные услуги. Полученные деньги использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение.
Мамочка Вт, 16 августа 2016.