Мошенническая схема обналичивания маткапитала действовала в Кабардино-Балкарии320
kavtoday.ru
В Кабардино-Балкарии действовал кооператив «Содействие», сотрудники которого, по версии следствия, изготавливали фиктивные договоры целевого займа с владельцами сертификатов на получение средств материнского капитала, сообщает Кавказский узел.
Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Залим Башиев, Артур Хасанов, Мурат Машезов, Альбина Тамбиева и Марьяна Бозиева, все они находятся под подпиской о невыезде.
Нальчикский городской суд планировал приступить к рассмотрению дела по существу 13 сентября. Однако рассмотрение дела было отложено из-за того, что в дело вступил новый адвокат.
В обвинительном заключении говорится о том, что фигуранты по делу создали мошенническую структуру под названием кредитный кооператив «Содействие», через который они обналичивали материнский капитал.
За свои услуги работники брали с граждан от 50 до 60 тысяч рублей с суммы выплаты, а также от одной до 11 тысяч рублей за якобы консультационные и юридические услуги.
Через кооператив «Содействие», по версии следствия, было перечислено 103,7 млн рублей 303 гражданам Кабардино-Балкарии. Из этих денег более 17 млн рублей осели в карманах организаторов схемы. Кроме этого, от 66 владельцев сертификатов ими было получено более 320 тысяч рублей в качестве оплаты за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов, утверждают следователи.
