Нижегородский предприниматель предстанет перед судом за незаконное обналичивание денег294
Фото: www.bryansk.kp.ru
Похитивший более 300 милллионов рублей предприниматель из Нижнего Новгорода предстанет перед судом.
33-х летний нижегородец обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии. Его деятельность была связана с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия выяснилось, что в период с сентября 2011 по май 2015 года предприниматель зарегистрировал на подставных лиц ряд организаций. Посредством дистанционного банковского обслуживания предприниматель получил доступ к расчетным счетам данных организаций.
Далее подконтрольные обвиняемому организации заключали с «клиентами» не влекущие правовых последствий договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на основании которых на расчетные счета подконтрольных организаций перечислялись денежные средства за несуществующие товары, работы и услуги.
В дальнейшем денежные средства со счетов подконтрольных организаций перечислялись на счета физических лиц, откуда снимались и передавались «клиентам» за минусом вознаграждения.
Таким образом обвиняемый проводил финансовые операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную без регистрации и получения лицензии.
Таким образом было обналичено свыше 300 миллионов рублей. Незаконный доход превысил 15 миллионов рублей.
Теперь предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
