Новосибирская компания незаконно переправила за границу 7 миллиардов рублей184

Новосибирская транспортная прокуратура заявила о раскрытии схемы вывода средств за рубеж в особо крупном размере. Компания из Новосибирска, ведущая внешнеэкономическую деятельность, в течение четырех лет заключала с поставщиками в Германии договоры на поставку оборудования и перечисляла деньги.

Как установила проверка, сделки оплачивались полностью, деньги переводились на счета немецких фирм, однако никакого оборудования российскому партнеру не поступало. По международному законодательству, российская компания должна была потребовать возврата денег по неисполненным обязательствам. Однако никаких действий руководство фирмы не предприняло. Общая сумма переправленных денег за неосуществленные поставки составила около 7 млрд руб.

По факту нарушения валютного законодательства возбуждено уголовное дело.  Нарушителю грозят штрафные санкции до 1 млн руб. и пятилетний тюремный срок.