Сотрудники Курской таможни выявили денежную махинацию на сумму 6 млн. рублей222
Курской таможней было зафиксировано нарушение в соблюдении валютного законодательства. Был задержан предприниматель из Москвы, совершавший незаконные перечисления в другую страну в размере 6 млн долларов.
Курские таможенники оказали содействие в деле о незаконном обороте валюты. На днях была задержана жительница Москвы, которая совершала перечисления большой суммы денег за рубеж. Обвиняемая создала фиктивную фирму, от имени которой совершала денежные переводы. Операция проходила под видом покупки стройматериалов из-за границы, однако никаких товаров данной категории от иностранного поставщика в Россию не поступало.
Общая сумма переведенных денег составила порядка 270 млн рублей. Предпринимателя привлекли к уголовной ответственности за незаконный вывоз валюты из страны в особо крупном размере. По предварительному слушанию, обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а также штраф суммой 1 млн. рублей.
