Суд над организатором финансовой пирамиды пройдет в Татарстане211

Чт, 25 августа 2016, 18:57
Фото:sarinform

Жительнице Набережных Челнов региональной прокуратурой будет предъявлено обвинение по уголовному делу за мошенничество в крупном размере с поддельными документами.

Пресс-служба надзорного органа сообщила об утверждении данного обвинения в отношении 35-летней женщины. Следствие установило, что жительница Набережных Челнов совместно с другими участниками преступной группировки организовали якобы как вложение в инвестиционные программы и присвоили свыше 191 млн рублей. Вся их «работа» хорошо прикрывалась внешней добросовестной хозяйственной деятельностью ОАО «Гарант Инвест», впоследствии — ПО «Гарант Кредит», и «Регион Центр».

Клиентов привлекали в уже действующие цепочки из вкладчиков. Чтобы увеличить их количество, а также приток денег, была введена в действие целая система финансового вознаграждения, так называемые агентские выплаты.

В 2014 году 15 участников преступной группы уже были обвинены, двое из них до сих пор скрываются. 35-летняя жительница Набережных Челнов была одной из организаторов данной пирамиды. Ее арестовали.

Дело направили в Набережночелнинский суд после того, как было утверждено окончательное обвинительное заключение.