В Ижевске осудили организаторов фирм-однодневок за обналичивание 1,4 млрд рублей807
Фото: kazanfirst.ru
Организованная группировка из трех человек создала в Ижевске 12 подставных фирм-однодневок. Преступники производили банковские операции и кассовое обслуживание юридических лиц. За полгода они сняли с банковских счетов 1,4 млрд рублей и при этом получили проценты за обналичивание.
Суд вынес приговор преступной группировке, которая действовала в Ижевске с марта по сентябрь 2015 года. В ее состав вошли Марсель Набиуллин, Эльвира Ларичева, Дмитрий Перевощиков. Нарушая закон, они выдавали деньги представителям различных компаний в счет оплаты фиктивных сделок, не ведя при этом хозяйственной деятельности. Также они производили банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию денежных средств, выдачу банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.
Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, для извлечения дохода преступным путем они создали около 12 подставных «фирм-однодневок». За полгода они перечислили на счета юридических и физических лиц и сняли денежные средства на общую сумму 1 399 235 667 рублей. При этом преступники получали проценты за оказанные услуги по «обналичиванию».
Кроме того, дельцы изготовляли и сбывали поддельные распоряжения и платежные поручения о переводе денежных средств, на основе которых незаконно перевели средства на общую сумму 1,077 млрд рублей.
По решению суда один из преступников получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а двое – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. При этом они должны будут заплатить штрафы от 100 до 150 тысяч рублей.
Ранее «Домовой совет» писал, что за год мошенники украли с банковских карт россиян более миллиарда рублей.
