В столице обнаружили лжефинансовую компанию154
фото: yandex.ru
В Москве пресекли незаконную деятельность финансовой организации, которая составляла фальшивые документы для своих клиентов.
Столичная компания, занимающаяся оказанием агентских услуг, в частности, подготовкой банковских гарантий, уличена в мошенничестве. При подготовке документов для коммерческой организации, чтобы получить у столичного банка гарантию на два миллиона рублей, лжефинансовая компания подделала бумаги.
Директор коммерческой компании обратился в финансовую фирму, чтобы та подготовила документы, разрешающие получить в столичном банке гарантию о возврате денежных средств, в случае если компания будет не в состоянии их возвратить сама. Оплатив услуги агентов в размере более 90 тысяч рублей, директор получил все необходимые бумаги. Как позже выяснилось, письмо с подтверждением операции о банковской гарантии и сама гарантия были подделаны, а банк, который якобы подтвердил операцию, не выдает подобные документы.
Директор пострадавшей компании обратился в полицию.
Правоохранители провели проверку фактов и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас задержано пять злоумышленников.
