В столице пресекли незаконную банковскую деятельность193

Правоохранители завершили оперативно-розыскные мероприятия по делу о незаконной банковской деятельности. В ходе следствия было установлено, что группа из четырех человек использовала счета подконтрольных страховых компаний и осуществляла противозаконную банковскую деятельность. За пять лет злоумышленники получили более миллиарда рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Троих фигурантов дела заключили под домашний арест, четвертого – под подписку о невыезде.

Материалы дела переданы в Хамовнический районный суд для вынесения окончательного приговора. Максимальный срок отбывания наказания за данное правонарушение составляет семь лет.