В Великом Новгороде банковские сотрудники подозреваются в махинациях на 500 млн. рублей273
Фото: https://53.мвд.рф
По версии следствия, трое новгородцев в результате преступного сговора незаконно обогатились более чем на 20 млн. рублей. Данный доход стал вознаграждением за махинации по незаконному обналичиванию денег через подставные фирмы.
В Новгородском филиале Ростфинанбанка сотрудники регионального УМВД провели обыск, в связи с возбуждением уголовного дела о нелегальной банковской деятельности. Один из фигурантов являлся работником этого финансового учреждения. Оперативные мероприятия также проводились на дому у подозреваемых. Полицейскими была обнаружена доказательственная информация на бумажных и электронных носителях.
Почти полмиллиарда рублей участники группы помогли обналичить организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области. Их незаконная деятельность продолжалась в течение трех лет, с 2012 по 2014 гг.
