За незаконные банковские действия в Татарстане было арестовано 13 человек208

Сотрудниками органов правопорядка было арестовано 13 человек, занимавшихся незаконным бизнесом, связанным с осуществлением банковских действий.

 

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, житель Набережных Челнов создал преступную группу, чтобы обналичивать деньги заказчиков. В общем счете преступник сформировал несколько самостоятельных групп: они подбирали людей, чтобы проводить с ними несанкционированные банковские операции, а затем оформляли сделки с клиентами. Дело было поставлено на поток: восемь человек искали заказчиков, обналичивали деньги в банкоматах, затем доставляли и отдавали деньги заказчикам.

 

Результатом этой аферы стало извлечение дохода в размере 52 млн рублей. Сотрудники полиции нашли в квартирах у обвиняемых оружие, деньги и наркотические средства.

 

На подозреваемых было заведено уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности, организации преступной группы и участия в ней.