Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание миллиарда рублей486

По делу Саида-Магомеда Джабраилова уже прошло предварительное расследование. Оно показало, что по инициативе Саида-Магомеда было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». При этом лица были зарегистрированы на подставных лиц, а они не имели отношения к их деятельности. 

Таким путем было обналичено более одного миллиарда рублей. В МВД сообщили, по предварительной оценке, государству был причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей. 

В итоге возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»). Саид-Магомед Джабраилов объявлен в розыск.

Представители Сбербанка комментировать данную ситуацию отказались, сославшись на непроверенную информацию. 

Читайте по теме: Чеченская фирма подозревается в отмыве 400 миллионов.