Скромная домохозяйка из Нальчика обналичила 100 миллионов631

Пн, 14 августа 2017, 14:48

В столице Кабардино-Балкарии задержаны 11 человек. Им вменяется обналичка крупной суммы. Возглавляла «финансистов» 35-летняя жительница столицы КБР.

Группа из 11 человек задержана в Нальчике. Вменяются им – финансовые махинации через банковские счета.

С 2016 года им удалось с использованием подконтрольных расчетных банковских счетов 110 обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей незаконно обналичить более 100 млн рублей.

В республиканском МВД сообщили, что против группы лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса России – незаконная банковская деятельность. Организаторам группировки грозит до 7 лет лишения свободы.

Среди организаторов группировки следствие называет 35-летнюю жительницу столицы Кабардино-Балкарии. Она находится под домашним арестом.

Читайте по теме: в Псковской области мошенница провела «денежную реформу».