Владелец лжепредприятий обналичил 3 миллиарда541

Пн, 14 августа 2017, 14:47

Предприимчивый 36-летний финансовый комбинатор за шесть лет «заработал» 200 миллионов рублей на незаконных банковских операциях.

Более 3 миллиардов рублей обналичил за шесть лет предприимчивый комбинатор, создавший под свою сомнительную деятельность множество лжепредприятий. Между этими предприятиями и «гонял» деньги 36-летний житель Подмосковья Артур Коваленко.

Таким образом Коваленко заработал на незаконных схемах по обналичке и переводу денежных средств около 200 миллионов рублей.

Меру наказания «финансисту» определит один из районных судов Москвы. Обвиняется Коваленко в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – пункт «б» часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса России.

Ранее Домовой писал, что в Карелии сотрудница банка помогла задержать участников организованной преступной группы.